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安徽宁国警方侦破特大网络投资诈骗案 利用低价水果吸引受害者下单“入套”

浏览:次 / 来源:法制日报 / 发布日期:2020-03-30
法制日报全媒体记者 范天娇 通讯员 高鹏 谢佳

原本只是冲着优惠促销,从微信上订购了9.9元的水果,但碰巧从卖家朋友圈里发现“炒外汇”商机,跟着投资就能轻松挣大钱。记者近日从安徽省宁国市公安局获悉,这些所谓的“碰巧”,其实是以盛某为首的网络投资诈骗团伙事先设计好的圈套,诱骗受害人将不到10元的水果钱“追加”成上万元的投资款,再以投资失败为由全部吞掉。目前,该团伙33名成员已被警方抓获,涉案金额达800余万元。

家住宁国的周女士是该案的受害人之一。3月3日,她在浏览微信朋友圈时看到一则卖水果的优惠广告,只需9.9元就能买到物超所值的水果,而且还是货到付款。周女士觉得比较靠谱,随即扫描广告上的二维码,添加了卖家的微信,并在订单上填写了订购信息。

在等待收货的过程中,周女士发现对方的朋友圈晒了很多网络投资外汇挣钱的信息。于是,周女士与对方进行咨询,对方也很爽快地推荐了投资平台APP软件和客服电话。随后,周女士与客服人员取得联系,按照操作流程汇款1万元。

当晚,投资平台提供了一条盈利信息,周女士进行一番操作后,不仅没挣到钱,还被告知因操作太快错过最佳投资时机,账户余额清了零。周女士察觉不对,向警方报案。

3月4日,宁国警方在安徽省公安厅、宣城警方的统一指挥下成立专案组,侦查发现江苏籍男子盛某有重大作案嫌疑。经过深入调查,以盛某为首,以张某、陈某、厉某等人为骨干的诈骗团伙浮出水面,警方全面掌握该团伙在广东、河南的窝点,以及组织架构、作案分工等犯罪事实。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人盛某曾经营过一段时间的水果店。由于生意惨淡,遂萌生了网上投资诈骗的念头,找来自己的亲朋好友加入团伙。

为了便于管理,盛某建立微信工作群,分设以张某、厉某、陈某等人为小组长的多个诈骗小组,由各个小组长再物色人员发展自己的团队,并安排专人担任客服人员、财务人员。盛某会在微信群里发出“开圈”的通知,统一让团伙成员开通朋友圈,开工实施诈骗。

这一诈骗团伙使用“撒网下饵、愿者上钩”的手段,套路非常深。具体来说,诈骗小组成员会事先屏蔽微信朋友圈浏览权限,再通过微信朋友圈撒网式推送优惠广告,等待受害人填写订单。少数受害者下单后能收到水果,但诈骗小组成员不会收取费用,声称交个朋友,水果算是小礼物,以此获取信任。大多数受害者是收不到水果的,当追问物流情况后,诈骗小组成员会说疫情期间物流延误,然后提供虚假的物流行程图。

在受害人等待快递期间,诈骗小组成员会有意开通微信朋友圈权限,让受害人看到先前设计好的外汇投资信息。当受害人主动咨询时,再推送给小组长,由小组长负责向受害人推广介绍虚假投资平台软件,然后再推送给“客服人员”指导操作。一旦受害人汇款,该团伙会在虚假的投资平台上填写虚拟金额,让受害人信以为真,接着谎称受害人操作失误导致投资失败,金额归零。如果受害人追加资金,则会让受害人看到虚假的盈利数字,如果受害人要求提现,则称平台被查封,资金都被清零。这样一来,钱全部装进了团伙口袋,受害人还以为是自己运气不好,自认倒霉。

“盛某给每个小组定的目标口号是‘日进50万’,证据证明仅3月1日至18日,该团伙所诈骗的金额就有470多万,目前掌握到单笔被骗金额最多的有79万。”办案民警说,每次诈骗得手后,盛某与小组长按照事先的约定比例分红,小组长再给小组成员发提成。

3月21日,宣城、宁国警方兵分两路,赶赴广东、河南实施抓捕。在当地警方协作下,成功抓获诈骗团伙成员33人,快速冻结200余个涉案账号、冻结涉案资金300余万元。目前,案件正在进一步办理之中。

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